| Puno ime | Prashantha Kumar Halder [1] The Daily Star |
| Nadimak | Moru [dva] The Daily Star |
| Profesija | Bankar |
| Fizička statistika i više | |
| Boja očiju | Crno |
| Boja kose | Crno |
| Osobni život | |
| Dob | Nepoznato |
| Mjesto rođenja | Matibhanga, Nazirpur, Bangladeš |
| Nacionalnost | bangladeški |
| Rodni kraj | Matibhanga, Nazirpur, Bangladeš |
| Škola | Srednja škola Dighirjan [3] The Daily Star |
| Fakultet/Sveučilište | • Bangladeško sveučilište inženjerstva i tehnologije • Institut za poslovnu administraciju, Sveučilište u Dhaki |
| Obrazovna kvalifikacija | MBA diploma |
| Polemika | Od 2015. do 2019. prevario je razne financijske institucije u Bangladešu i uz pomoć svojih suradnika pronevjerio oko 426 Crore BTD. Napokon je uhićen 14. svibnja 2022. u Zapadnom Bengalu u Indiji. [4] Dhaka Tribune |
| Odnosi i više | |
| Bračni status | Neoženjen |
| Afere/Djevojke | • Avantika Baral • Nahida Runai  |
| Obitelj | |
| Supruga/supružnik | N/A |
| Roditelji | Otac - Pralab Chandra Halder (krojač) Majka - Lilabati Halder (školska učiteljica) |
| Braća i sestre | Brat - dva • Pijush Halder (biznismen) • Pranesh Halder (poslovni čovjek) |
Neke manje poznate činjenice o P.K. Halder
- P.K. Halder je bangladeški kanadski bankar koji je pronevjerio više od 426 Crore BTD iz raznih financijskih institucija u Bangladešu. Bio je na čelnim pozicijama u raznim financijskim institucijama, a svoje ovlasti zlorabio je za pranje novca i krađu pozamašne količine novca od 2015. do 2019. godine.
- P.K. Halder je odrastao u obitelji srednje klase u malom selu u Bangladešu. U djetinjstvu ga je fizički napao njegov školski učitelj u vezi s financijama njegove škole.
- Nakon završenog formalnog obrazovanja, karijeru je započeo kao izvršni zaposlenik u organizaciji. Godine 2008. P.K. Halder je unaprijeđen na mjesto zamjenika upravitelja u Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFCL). Godine 2009. postao je M.D. tvrtke Reliance Finance Limited. Tijekom tog vremena također je postao vlasnik Aziz Fiber Jute Control, Northern Jute Manufacturing Company Ltd., Simtex Industries i Rahman Chemicals. Njegov rođak Amitabh Adhikari također se pridružio Halderovom poslu nakon što je napustio posao u državnoj službi u Bangladešu.
- 3. srpnja 2014. osnovao je vlastitu tvrtku sa sjedištem u Kanadi pod nazivom P&L Hal Holding. Nakon toga, postao je generalni direktor NRB Global Bank, koja je danas poznata kao Global Islami Bank.
- Halder je također bio vlasnik HAL internationala, a Swapan Kumar Mistri, bliski Halderov suradnik, bio je direktor ove tvrtke. Mistri je radio i kao direktor tvrtke International Leasing and Financial Services Limited. Još jedna osoba uključena u prijevaru s novcem bila je supruga Mistrija koji je bio predsjednik MTB Limiteda. Brat Swapana Kumara Mistrija po imenu Uttam Kumar Mistri također je bio Halderov suradnik, a zajam od 800 milijuna Takasa uzela je Uttamova žena Atoshi Mridha od International Leasing and Financial Services Ltd. za lažnu tvrtku pod imenom Kolasin. [5] The Daily Star
- Od 2015. do 2019. Amitav Adhikari, rođak P.K. Halder, bio je direktor tvrtke People's Leasing and Financial Services Limited. Tijekom tog vremena, bivši Halderov kolega po imenu Uzzal Kumar Nandi radio je kao predsjednik People's Leasing and Finacial Service Limited. Uz pomoć ova dva suradnika, Halder je ukrao milijune Taka od People's Leasing and Financial Services Limited.
- Nakon ove prijevare, Halder je imenovan predsjednikom People's Leasing and Financial Services Limited.
- Na prijevaru se posumnjalo 2019., a protiv Haldera je pokrenuta istraga. Tijekom tog vremena izvršene su brojne racije u ilegalnim kasinima u Dhaki kako bi se otkrila istina.
- U 2020. bangladeška banka primijetila je pronevjeru 15 milijardi taka od International Leasing and Financial Services Ltd. Nakon toga uslijedile su 22 milijarde taka od FAS Finance and Investment Ltd. Treća pronevjera bila je 30 milijardi taka od People's Leasing & Financial Services Limited. Još jedna tvrtka Reliance Finance Ltd. pretrpjela je pronevjeru 25 milijardi Taka. [6] Dhaka Tribune
- Nakon svih ovih otkrića, Povjerenstvo za borbu protiv korupcije i Financijsko-obavještajna jedinica Bangladeša počeli su dubinski istraživati stvar. Halder je pobjegao iz Bangladeša u ožujku 2020. i ušao na granicu Indije sat vremena prije nego što je za njega stupila na snagu zabrana putovanja. Neko vrijeme boravio je u Kanadi, gdje je stekao kanadsko državljanstvo.
- U prosincu 2020. Komisija za borbu protiv korupcije zaplijenila je svu njegovu imovinu u Bangladešu. Njegovom suradniku NI Khanu također je zabranjeno napuštanje Bangladeša u siječnju 2021. Kasnije je ta naredba opozvana iz nekih razloga. Iste godine Antikorupcijsko povjerenstvo pozvalo je u svoj ured na istragu 14 osoba. Ti su ljudi bili blisko povezani s Halderom i pozivani su na ispitivanje o slučaju pranja novca.
Trojica suradnika P.K. Halder uhićen 2021
- U ožujku 2021. Halderov suradnik Ujjwal Kumar dao je izjavu Atiqulu Islamu, magistratu Dhaka Metropolitana. Spomenuo je dvije djevojke P.K. Halder je nazvao Nahidu Runai i Avantiku Baral. Otkrio je da su svi Halderovi suradnici Runaija oslovljavali sa svojim Big Apa, a Avantika sa svojim Malim Apa. Govorio je o njih dvoje i rekao:
Dvije djevojke PK Haldara, Avantika Baral i Nahida Runai. Putovao je u Singapur i Tajland 20 do 25 puta odvojeno s ovom dvojicom. Postojala je velika konkurencija između njih dvojice da dobiju tvrtku PK Haldara.” [7] TricksFast
Avantika Baral uhitila je Komisija za borbu protiv korupcije (ACC) 2021
Također je rekao sucu da je Halder provodio vrijeme sa svakim od njih posebno u nekoliko klubova u Dhaki. Nakon završetka ispitivanja s Ujjwalom, izjavio je istražni tim ACC-a
Odnos PK Haldara s Runaijem i Avantikom bio je poput odnosa muža i žene. A odnos Runaija i Avantike bio je kao Satin. Postojala je i žestoka konkurencija između njih dvojice za putovanja u inozemstvo. Jednom je PK potajno otišao na izlet u Singapur s Avantikom. Kada je Runai saznao za stvar, nekoliko je ljudi reklo da je PK pretrpio fizičko zlostavljanje. Osim toga, Runai je nekoliko puta napao PK-a zbog njegove bliskosti s Avantikom.’ [8] TricksFast )
- Dana 5. travnja 2021., vlasnik Clewiston Foods and Accommodation po imenu Abdul Alim tužio je Haldera da je počinio prijevaru s kreditom za osnivanje hotela Radisson Blue. Nakon što je tužio Haldera, Alim je izjavio da je Halder 2014. godine zahtijevao većinski udio u svojoj tvrtki kako bi odobrio svoj kredit.
- Pritish Kumar Sarker, generalni direktor FAS Finance and Investment Ltd., također je bio bliski Halderov suradnik i Bangladeška banka ga je spriječila da napusti Bangladeš. Nakon toga, Halderu je naređeno da se vrati u Bangladeš prema sudskom nalogu. U studenom 2021. protiv Haldera i njegovih suradnika, uključujući Pritish Kumar Halder, podignuta je optužnica od strane Antikorupcijske komisije Bangladeša.
- U svibnju 2022. indijski su dužnosnici pratili i uhitili P.K. Halder. Pronađen je u Ashoknagaru u sjevernom 24 Parganasu, Zapadni Bengal, Indija.
https://starsunfolded.com/wp-content/uploads/2022/06/P.K.-Halder-arrested-in-India-in-May-2022-300x201.jpg 300w' sizes='(max-width: 539px) 100vw, 539px' />
P.K. Halder uhićen u Indiji u svibnju 2022
U Indiji je ostao skrivajući svoj identitet pod imenom Shibshankar Halder. Posjedovao je putovnice tri zemlje, odnosno Bangladeša, Indije i Grenade. (( Dhaka Tribune
